Виробник из Украины экспортировал в Молдову воду замість добра на 33 млн грн — БЕБ

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.

Сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должен был быть доставлен в Молдову. Затем предприятие фиктивно закупило у завода 730 тонн биоудобрений общей стоимостью 900 млн грн и экспортировало емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта.

Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода. Это подтвердили экспертизы, назначенные в рамках досудебного расследования.

Впоследствии директор компании подал заявления на бюджетное возмещение НДС в размере 33,6 млн грн. Однако документы, которые служили для этого основанием, содержали ложные сведения о поставленном товаре.

Подписывайтесь на наш YouTube: топы агрохолдингов без галстуков. Директору компании-экспортера сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Директору завода производителя биоудобрений составлено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку на данный момент фигурант дела находится за границей, детективы принимают меры по вручению ему подозрения в рамках международного сотрудничества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

  • Related Posts

    • 65 views
    Переоформить земельный пай чернигов

    Переоформление земельного пая в Чернигове по наследству включает следующие шаги и возможные расходы: Общие шаги: Для получения более точной информации и актуальных расценок рекомендуется обратиться непосредственно в нотариальную контору, ЦНАП…

    • 63 views
    «Лемтранс» откроет новый контейнерный терминал в Виннице

    Компания «Лемтранс» объявила о планах по открытию нового контейнерного терминала в Виннице. Этот проект представляет собой значительное расширение инфраструктуры компании и окажет положительное влияние на транспортную и логистическую отрасли региона.…

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    You Missed

    Календарь опороса свиней

    Календарь опороса свиней

    Шотландская корова

    Шотландская корова

    Карликовая корова

    Карликовая корова

    Календарь отела коров

    Календарь отела коров

    Джерсейская порода коров

    Джерсейская порода коров

    Голштинская порода коров

    Голштинская порода коров