Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.

Сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должен был быть доставлен в Молдову. Затем предприятие фиктивно закупило у завода 730 тонн биоудобрений общей стоимостью 900 млн грн и экспортировало емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта.

Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода. Это подтвердили экспертизы, назначенные в рамках досудебного расследования.

Впоследствии директор компании подал заявления на бюджетное возмещение НДС в размере 33,6 млн грн. Однако документы, которые служили для этого основанием, содержали ложные сведения о поставленном товаре.

Подписывайтесь на наш YouTube: топы агрохолдингов без галстуков. Директору компании-экспортера сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Директору завода производителя биоудобрений составлено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Поскольку на данный момент фигурант дела находится за границей, детективы принимают меры по вручению ему подозрения в рамках международного сотрудничества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.